RiskAssur-hebdo
- Le magazine professionnel des Risques et des Assurances
page 9 - Numéro 348 du 7 mars 2014
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La vie des Sociétés - accords / négociations
SWIFT signe un protocole
avec un groupe de banques
afin d’utiliser le registre KYC
SWIFT a annoncé la signature d’un
protocole d’accord avec un groupe
de grandes banques afin de déve-
lopper et d’utiliser conjointement
le registre KYC (know your cus-
tomer – connaître ses clients).
Cette base de données centralisée
permet la collecte et la distribution des informations
standard exigées par les banques dans le cadre de leurs
procédures de contrôle.
Le groupe, qui inclut Société Générale, Bank of America,
Merril Lynch, Citi, Commerzbank, JP Morgan et Standard
Chartered, travaillera avec SWIFT pour développer un
service qui aidera les banques à aborder les challenges
de la conformité et à réduire les importants coûts as-
sociés au respect des réglementations en matière de
connaissance du client. SWIFT gèrera le registre KYC de
manière centralisée pour le compte de l’ensemble de
l’industrie et se concentrera dans un premier temps sur
les relations de correspondance bancaire.
D’autres banques rejoindront cette initiative dans les
mois à venir.
En tant que signataires du protocole d’accord, les
banques participeront à un groupe de travail dirigé par
SWIFT afin de définir les modalités de fonctionnement
du registre ainsi que les informations nécessaires pour
répondre aux exigences des différentes juridictions en
matière de connaissance des clients.
En outre, les banques commenceront à alimenter le re-
gistre avec leurs propres données KYC.
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