La Banque portugaise Banco Espirito Santo choisit et déploie une solution d’Actimize

Banco Espírito Santo, importantes banques du Portugal, a a décidé de mettre en œuvre une solution d’abus de marché. Elle a retenu l’éditeur de solutions logicielles de gestion des risques transactionnels Actmize. La première phase du programme a été déployée et la solution sera entièrement active dans le courant du quatrième trimestre 2009.
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La solution d’abus de marché d’Actimize permet à des structures de tailles moyennes à grandes d’améliorer leur connaissance des comportements suspects ainsi que leurs performances en conformité et en gestion du risque. La solution les aide à respecter les conditions de régulation de la part notamment de la Financial Services Authority (FSA), de l’Autoriteit Finanicele Markten (AFM), de l’ Autorité des Marchés Financiers (AMF), de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), et enfin de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
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La solution passe en revue et détecte les transactions suspectes et envoie automatiquement des alertes directement aux utilisateurs pertinents, dans un environnement intuitif de gestion des flux (workflow) et des cas. Le système s’appuie sur plusieurs méthodes analytiques qui hiérarchisent les priorités dans les résultats et les alertes, et parallèlement renforce l’efficacité des régulateurs, des gestionnaires et des équipes en charge de la conformité.