DOCAPOST et VIALINK créent une offre KYC combinant intelligence artificielle et intelligence humaine

Les procédures de KYC se complexifient au fil des années. Avec la mondialisation des échanges et la digitalisation de l'ensemble de la société, la réglementation se renforce pour lutter contre la fraude ou le blanchiment d'argent ou encore protéger les données personnelles (RGPD). Pour les banques, ce travail d'investigation de haut niveau nécessite un degré élevé d'expertise et du temps afin de collecter et authentifier les pièces justificatives. En effet, le cadre légal à l'échelle française et internationale, de Bâle II à la loi Eckert, est de plus en plus drastique. Les réseaux bancaires doivent s'équiper de solutions et procédures particulièrement efficaces afin d'identifier, vérifier et signaler les fraudes ou toute transaction potentiellement illicite.

En ce sens, (vous en avez lu 13%, il reste à lire 87%, de cet article.)

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