SAS Financial Crimes pour mettre fins aux activités financières suspectes

Il va être de plus en difficile pour les fraudeurs et autres indélicats de s’en tirer : SAS Financial Crimes Suite est la nouvelle arme des institutions pour détecter avec efficacité les éventuelles activités suspectes. La suite intègre plusieurs solutions, l’une pour détecter avec précision les changements dans le profil de risque d’un client, une autre pour identifier les cas suspects de blanchiment et une troisième, pour les unités d’enquête, destinée à gérer efficacement les investigations ; l’ensemble permettant de bénéficier d’une vision globale des menaces de crimes financiers.

"Une vue d’ensemble des menaces potentielles contribue à limiter la propension des criminels à camoufler des fonds illicites ", déclare James Wester, Directeur de la recherche sur les paiements internationaux chez IDC Financial Insights." Une infrastructure technologique basée sur du calcul intensif permet d’évaluer très rapidement les risques relatifs aux clients et, grâce à des algorithmes sophistiqués, aide à accélérer la détection et les enquêtes financières. Des entreprises comme SAS proposent des suites logicielles pour répondre aux exigences de conformité dans la lutte contre le blanchiment d’argent, au devoir de vigilance face aux risques client et à la prévention de la fraude, sur une plateforme centralisée permettant des investigations plus efficaces à l’aide d’une interface utilisateur cohérente. "

Le paysage réglementaire actuel est exigeant ; les banques doivent (vous en avez lu 28%, il reste à lire 72%, de cet article.)

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